證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼　    編號(hào)：臨2024-005

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆二次會(huì)議通知于2024年1月26日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議豁免期限于2024年1月30日在公司401會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于豁免董事會(huì)會(huì)議通知期限的議案》

會(huì)議同意，根據(jù)新修訂的《公司章程》第一百四十四條的規(guī)定，豁免十屆二次董事會(huì)提前十日通知的義務(wù)。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過了《關(guān)于增加2023年度年審審計(jì)費(fèi)用的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于增加2023年度審計(jì)費(fèi)用的公告》（公告編號(hào)：臨2024-007）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議通過了《關(guān)于公司法定代表人變更暨辦理變更登記的議案》

會(huì)議同意，根據(jù)新修訂的《公司章程》第八條規(guī)定，公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。根據(jù)章程規(guī)定變更丁廣偉先生為公司法定代表人，同時(shí)董事會(huì)授權(quán)公司相關(guān)部門人員辦理后續(xù)法定代表人變更登記事項(xiàng)。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（四）審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2024-008）。董事周雪峰表決棄權(quán)，原因?yàn)槟壳拔麂摴煞莨竟善比悦媾R被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)，且截至本決策披露日，公司年度審計(jì)仍在進(jìn)行中，西鋼股份公司最終擔(dān)保事項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)依據(jù)僅為初步財(cái)務(wù)測(cè)算數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并未公告，所以按照《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管》第九條管理規(guī)定，無法對(duì)該議案進(jìn)行明確判斷，遂進(jìn)行棄權(quán)表決。

表決結(jié)果：8票同意、1票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（五）審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2024-009）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（六）審議通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-010）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

以上第（二）（四）（五）議案還需提交公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2024年1月30日