公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600117        證券簡稱：*ST西鋼      公告編號(hào)：臨2024-016

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年2月20日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

15

其中：A股股東人數(shù)

15

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

2,310,456,843

其中：A股股東持有股份總數(shù)

2,310,456,843

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

70.9792

其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例

70.9792

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人； 

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于增加2023年度年審審計(jì)費(fèi)用的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,428,543

99.9987

28,300

0.0013

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,428,543

99.9987

28,300

0.0013

0

0.0000

 

2、 議案名稱：關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,455,643

99.9999

1,200

0.0001

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,455,643

99.9999

1,200

0.0001

0

0.0000

 

3、 議案名稱：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,428,543

99.9987

28,300

0.0013

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,428,543

99.9987

28,300

0.0013

0

0.0000

 

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

1

關(guān)于增加2023年度年審審計(jì)費(fèi)用的議案

470,315,685

99.9939

28,300

0.0061

0

0.0000

2

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案

470,342,785

99.9997

1,200

0.0003

0

0.0000

3

關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

470,315,685

99.9939

28,300

0.0061

0

0.0000

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于增加2023年度年審審計(jì)費(fèi)用的議案》；

2.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

3.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結(jié)論意見：

    西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

    

    特此公告。

  

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司

 2024年2月20日