證券代碼：600117                          證券簡稱：西寧特鋼                              公告編號：臨2024-093

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)              股東大會召開的時間：2024年11月29日

(二)              股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合辦公樓104會議室

(三)               出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)               表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

(五)              公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會；公司部分高管人員列席了此次股東大會。

二、            議案審議情況

(一)               非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司2024年度投資計劃的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：關(guān)于擬變更公司2024年度審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

4、  議案名稱：關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)               涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)               關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》，公司關(guān)聯(lián)股東天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司對該項議案回避表決；

2.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2024年度投資計劃的議案》；

3.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于擬變更公司2024年度審計機構(gòu)的議案》；

4.以特別決議的表決方式審議通過《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、  律師見證結(jié)論意見：

    西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

四、            備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

    特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司

 2024年11月29日