證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2026-004

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆二十二次會議通知于2026年1月16日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2026年1月26日在公司綜合樓104會議室以現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)方式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請借款暨關(guān)聯(lián)方無償提供擔(dān)保的議案》

會議同意，公司向浦發(fā)銀行西寧分行申請金額貳仟貳佰萬元整、期限為三年的借款，由北京建龍重工集團有限公司提供無償擔(dān)保。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂部分治理制度的的公告》（公告編號：臨2026-005）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于召開2026年第一次臨時股東會的通知》

會議同意，公司2026年2月11日召開2026年第一次臨時股東會。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2026年第一次臨時股東會的通知》（公告編號2026-006）

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年1月26日