證券代碼：600117      證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2026-015

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2026年公司董事、高級人員薪酬方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

為進一步規(guī)范西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）董事、高級管理人員的薪酬管理和績效考核，激勵和約束董事、高級管理人員勤勉盡責地工作，促進公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，公司于2026年3月18日召開了十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于2026年度董事會董事、高級管理人員薪酬方案的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。根據(jù)《公司法》《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2026年度公司董事、高級管理人員薪酬方案有關(guān)情況公告如下：

一、適用對象

本薪酬方案適用于公司第十屆董事會董事（含職工代表董事）、高級管理人員。

二、適用期限

董事、高級管理人員的薪酬方案經(jīng)公司股東會審議通過后生效，至新的薪酬方案履行審批程序及執(zhí)行之日失效。

三、薪酬方案

1、2026年度董事、高級管理人員薪酬方案

2、2026年度董事、高級管理人員薪酬標準

四、其他

1.獨立董事津貼于股東會通過其任職或薪酬決議之日起的次月執(zhí)行，按年發(fā)放。在公司領(lǐng)取薪酬的董事、高級管理人員的薪酬發(fā)放按照公司內(nèi)部薪酬管理制度執(zhí)行。

2.上述薪酬均為稅前金額，應繳納的個人所得稅由公司按稅法規(guī)則統(tǒng)一代扣代繳。公司董事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發(fā)放。

3.上述方案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過，該方案尚需提請公司股東會審議。

4.除上述薪酬方案以外，公司可以根據(jù)經(jīng)營情況和市場情況，針對董事、高級管理人員采取中長期激勵措施，包括股權(quán)激勵、員工持股計劃等，具體方案根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)視公司經(jīng)營情況另行確定。

5.本方案未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本方案如與國家日后頒布的有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》相抵觸時，按照有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》執(zhí)行。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年3月18日